Szukasz szkolenia AML dopasowanego do specyfiki Twojej firmy? Oferujemy takie, które nie są szablonami dopasowanymi uniwersalnie do każdego i zarazem nikogo. Materiał przygotowany przez specjalistów z mojej kancelarii stanowi rzeczywiste wsparcie, opracowane pod kątem Twojej działalności. Każde szkolenie tworzymy indywidualnie, uwzględniając branżę, charakter klientów oraz poziom ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Pracujemy z myślą o instytucjach obowiązanych, które chcą działać zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z naszego programu dowiesz się, jak przygotować firmę na kontrolę GIIF, wdrożyć skuteczne procedury AML oraz jakich błędów unikać, aby nie narazić się na odpowiedzialność finansową lub karną. Dodatkowo możemy przeprowadzić u Ciebie audyt i wskazać, które elementy wymagają poprawy. Szkolenie prowadzone jest przez prawników z doświadczeniem w faktycznych kontrolach AML – nie tylko omawiamy przepisy, ale pokazujemy, jak stosować je w praktyce. Wskazujemy także przykłady bezpośrednio z Twojej branży. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoja firma jest przygotowana na ewentualną kontrolę i nie zostanie zaskoczona wymaganiami organu nadzoru. Nasze szkolenia kierujemy m.in. do biur rachunkowych, kantorów kryptowalutowych, pośredników nieruchomości, firm pożyczkowych, bukmacherów oraz innych podmiotów objętych obowiązkami AML.

Przygotuj się na kontrolę AML i chroń firmę przed sankcjami. Skontaktuj się ze mną mailowo – omówimy zakres, który Cię interesuje, i przygotujemy się pod Twoje potrzeby. Zapraszam do kontaktu. Jako radca prawny i partner Kancelarii Prawnej KHG pomogę przygotować się na możliwą kontrolę jeszcze zanim ona nastąpi.