Niejednokrotnie zgłaszają się do mnie klienci, którzy ucierpieli wskutek oszustwa związanego z rynkiem kryptowalut. Obecnie z bardzo dużą skutecznością wykorzystywana jest nieuwaga konsumenta, który szuka alternatyw dla tradycyjnych metod lokowania kapitału. Niestety problem najczęściej występuje w przypadku osób nowych w branży, które nie korzystają z własnych walletów czy pośrednictwa kantorów kryptowalut. Co jeśli padłeś ofiarą SCAMu? W jaki sposób odzyskać swoje środki? Dowiedz się właśnie w tym artykule!
Platformy internetowe i oszuści działają różny sposób, jednak najczęściej prowadzą do udostępnienia rachunku bankowego przez Any Deska, czyli oprogramowania pozwalającego zdalnie sterować systemem operacyjnym za pośrednictwem sieci. Warto wspomnieć, że takie narzędzie jest bezpłatne do użytku prywatnego. Wydawałoby się, że nikt nie powierzy swoich środków osobie, z którą nie miał wcześniej styczności i na dodatek na inwestycję w kryptowaluty.
Praktyka jednak pokazuje, że sytuacja jest inaczej postrzegana w szczególności, jeśli w odpowiedni sposób przedstawi się wizję zysku. Wystarczy, że zadzwoni do Ciebie przedstawiciel handlowy lub oszust podający się za brokera. Jeśli usłyszysz krok po kroku w jaki sposób zostaną wykorzystane Twoje pieniądze, jaki przewidywany jest zwrot z inwestycji, a także kiedy możesz oczekiwać pierwszych rezultatów transakcji – możesz być pewien, że przynajmniej zastanowisz się nad tym, czy nie warto zainwestować.
Dotychczas podchodziłem do tych spraw z perspektywy prawniczej. Oznacza to standardową procedurę – wysłanie wezwania i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale skuteczność takich działań okazywała się niska. Tutaj jednak warto przyjrzeć się sprawie pod kątem czysto technicznym. Zainwestowałeś swoje środki fiducjarne i kupiłeś kryptowaluty. Te z kolei od razu trafiły na wallet przestępców, którzy przesyłają je następnie na giełdę kryptowalut np. Binance.
Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?
W tym wypadku należy poinformować giełdę o tym, że w Polsce zostało złożone zawiadomienie do prokuratury. Konieczne jest również wskazanie, że doszło do popełnienia przestępstwa dotyczącego transakcji w wyniku, której zostałeś poszkodowany. Następnie zawnioskuj o zablokowanie takich środków. Giełdy kryptowalut praktycznie zawsze dokonują blokady na czas wyjaśnienia sprawy. To z kolei daje czas organom na wykonanie procedur i podjęcie odpowiednich kroków.
Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, gdyż trudno jest odróżnić oszustwo od np. słabego lub źle przemyślanego projektu tokenizacyjnego. Moi klienci często dokonali również inwestycji bez przemyślenia w wyniku np. dobrze przemyślanej zachęty ze strony marketingu stosowanego przez SCAM lub namowy ze strony znajomego, który również wpłacił swój kapitał na daną platformę. Tu z kolei pojawia się pewna bardzo ważna wskazówka. Projekty wyłudzające od użytkowników pieniądze, nie skupiają się na aspektach technicznych, tylko na dobrze przemyślanym manipulacyjnym wręcz marketingu.
Jeśli nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z branżą bądź inwestycjami w waluty wirtualne czy tokeny – zacznij od nauki i rozeznania na rynku. W tym wypadku pierwszym krokiem zanim zdecydujesz się na inwestycję jest analiza danego projektu. Zwróć uwagę na to, jakie aspekty techniczne posiada, kto stoi za tokenizacją lub kryptowalutą, a także jak duży zwrot potencjalnie zapewnia. Unikaj przedsięwzięć, które gwarantują duże zyski z inwestycji w krótkim czasie! Ponadto skup się na bezpieczeństwie swoich środków – zadbaj o dobry portfel kryptowalutowy.
Niezwykle istotne jest, aby jak najszybciej zidentyfikować daną transakcję i zgłosić sytuację do prokuratury. Następnie trzeba poinformować o przestępstwie giełdę kryptowalut, na której znalazły się Twoje środki. Masz wątpliwości lub nie wiesz w jaki sposób podjąć odpowiednie kroki? Skontaktuj się ze mną! Przeprowadzę Cię przez wszystkie procedury i wypełnię konieczne formalności w Twoim imieniu!
Autor: Maciej Grzegorczyk
