Regularnie zgłaszają się do mnie klienci, którzy świadczą usługi związane z kryptowalutami. Niejednokrotnie wiążą się one z przewalutowaniem krypto do FIAT. Niestety częsty problem wśród przedsiębiorców zajmujących się taką wymianą stanowią blokady rachunków bankowych. Wynikają one z różnych przyczyn. Niejednokrotnie osoby początkujące nabywają kryptowaluty, a następnie decydują się na wpłatę w ramach platformy inwestycyjnej. W chwili gdy środki nie są im zwracane – decydują się zgłosić sprawę organom ścigania. Ponadto Ty lub Twoja transakcja może zostać powiązana z przestępstwem, a to również skutkować będzie zablokowaniem Twojego konta bankowego. W tej kwestii skutecznym rozwiązaniem jest prewencja. Na czym polega? Jakie są jej efekty? Dowiedz się więcej, właśnie w tym artykule!
Polega ona na przeciwdziałaniu czynnikom, które spowodują, że Twoje konto zostanie zablokowane ze względu na kryptowaluty. Takie czynności należy podjąć zdecydowanie wcześniej, gdyż to właśnie prewencja pozwala ograniczyć ryzyko związane z obrotem aktywami cyfrowymi. Z mojego doświadczenia przy blokadach rachunków bankowych zdecydowanie skuteczniejszą metodą jest nie dopuścić do jej powstania, niż w następstwie – składać nawet najlepiej opracowane zażalenia.
Składa się na nią kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę zanim podejmiesz decyzję o przeprowadzeniu transakcji. Przykładowo w pierwszej kolejności należy zweryfikować jak długo dana osoba posiada konto na Binance. Im dłużej funkcjonuje ona na platformie tym bardziej jest zaufana. Jest to jednak jedynie jeden z elementów, które składają się na całość procedury, którą opracowałem w zakresie prewencji przy blokadach kryptowalut. Skąd wiem, że jest ona skuteczna? Ze względu na to, że przestępcy sami dzwonią następnie do moich klientów, aby Ci nie stosowali metod, które im zaproponowałem. Poniżej możesz wysłuchać zapisu takiej rozmowy:
Niejednokrotnie osoby początkujący z perspektywy kryptowalut decydują na wpłaty w ramach platform inwestycyjnych. Wynika to z tego, że jest to bardzo proste i nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Nie trzeba wykonywać np. rozeznania w kwestii tego jak nabyć kryptowalutę. Ponadto oszuści często proponują wręcz własnoręczną pomoc poprzez programy, które pozwalają na zdalne przejmowanie kontroli nad pulpitem. Zwracaj więc szczególną uwagę na to z kim wykonujesz transakcje, zweryfikuj wspomniane konto na Binance, ale przede wszystkim – stosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego. Stanowią one absolutną podstawę.
Jeśli obawiasz się, że Twój rachunek może zostać zablokowany w związku z Twoją działalnością – skontaktuj się ze mną. Postaram się doradzić Ci w przypadku w sposób indywidualny. Dodatkowo udostępnię Ci moją procedurę. Kosztuje ona 300 zł netto i pozwoli Ci w sposób kompleksowy zabezpieczyć się wcześniej przed możliwą blokadą konta bankowego. Dowiesz się m.in. w jaki sposób prowadzić rozmowę z potencjalnym klientem, a także jakie konkretnie zadać mu pytania oraz jak zweryfikować ich prawdziwość. Zapraszam do kontaktu!
Autor: Maciej Grzegorczyk
