Handel P2P na Binance obarczony jest ryzykiem blokady konta bankowego. Wynika to z tego, że w branży kryptowalut nadal działają oszuści wykorzystujący brak wiedzy początkujących traderów. Blokada środków może zostać na nałożona na Twój rachunek, jeśli przykładowo wymieniłeś FIAT-y na krypto, a następnie klient zainwestował w platformę inwestycyjną. Najczęściej w następstwie wypłata jest po prostu niemożliwa, a klient zgłasza sprawę. Jeśli Twoje konto zostało zablokowane w ten sposób – pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji na ten temat. Blokadom poświęciłem kilka osobnych artykułów. W tym materiale jednak skupimy się na przesłuchaniu przy zablokowanych środkach. Co zrobić kiedy zostaniesz wezwany do złożenia zeznań? Dowiedz się więcej – właśnie tutaj!
Wielokrotnie w przypadku moich poprzednich materiałów wskazywałem, że jeśli Twój rachunek został zablokowany – konieczne jest zażalenie. Tutaj skupimy się jednak na sytuacji, w której zostałeś wezwany do złożenia zeznań. W trakcie przesłuchania odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Opisz jak wyglądała transakcja i jak do niej doszło. Warto wcześniej wykonać również screeny rozmowy chat z klientem, a następnie dołączyć je do protokołu. W tej kwestii nie musisz się specjalnie przygotowywać do przesłuchania. Jeśli nigdy wcześniej nie składałeś zeznań, to poniżej w tekście umieściłem link do wzoru, który pomoże Ci opisać całą sprawę.
Jako osoba przesłuchiwana masz status świadka. Z mojego doświadczenia jedynie dwóm osobom handlującym P2P na Binance postawiono zarzuty. Oznacza to, że są oni podejrzanymi w sprawie i skończy się to prawdopodobnie tym, że wydany zostanie wobec nich akt oskarżenia. Stanowi to dość negatywną wiadomość, gdyż dotąd informowałem regularnie, że w przypadku blokady rachunku bankowego głównym problemem jest konieczność złożenia zażalenia i nie trzeba się martwić kwestiami karnymi. Obecnie są to więc pierwsze dwie sprawy, w których występuje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności. W tym zakresie jest to dość szczególne, gdyż aktualni podejrzani jako przedsiębiorcy zajmowali się standardową działalnością kantorową.
Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?
Jeśli wcześniej nie miałeś styczności ze składaniem zeznań – mam świadomość, że możesz mieć w związku z tym pewne obawy. Dlatego w poniższym pliku znajdziesz przykładowy tekst, który po prostu pomoże Ci nieco przygotować się do przesłuchania. W zasadzie jest to jedynie wzór pewnej historii, którą możesz rozbudować lub skrócić w zależności od Twoich potrzeb.
Link do pliku ze wzorem jak zeznawać
Nie musisz poruszać wszystkich kwestii znajdujących się w pliku. Zadaniem tego tekstu jest zarysowanie, jak takie przesłuchanie może wyglądać, a także ograniczenie po Twojej stronie niepotrzebnego stresu. Dostosuj mój wzór do własnego stanu faktycznego i opisz na jego podstawie krok po kroku, jak np. wyglądała dana transakcja z klientem. Jeśli chodzi o postanowienie wskazane przeze mnie na na końcu dokumentu – możesz udać się na przesłuchanie bez niego. Wskazuje ono jednak na wydane już wcześniej stanowisko w stosunku do blokad rachunku bankowego. Postanowienie dostępne jest za moim pośrednictwem w cenie 100 zł netto, dlatego napisz do mnie w tej sprawie.
Zażalenie pozwala przedstawić prokuratorowi stan faktyczny z Twojej perspektywy. Wskazujesz w ten sposób swoje stanowisko w danej sprawie, a także ograniczasz prawdopodobieństwo przepadku środków na rzecz pokrzywdzonego. Niejednokrotnie pierwsze złożone zażalenie nie będzie skuteczne i zostanie ono oddalone. Z mojego doświadczenia szansa na pozytywne rozpatrzenie wynosi około 20%. Każde kolejne zażalenie jednak okazuje się zdecydowanie bardziej skuteczne. Więcej na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.
Na samym dole pliku tekstowego, który załączyłem powyżej wskazuję, że zażalenia są uwzględniane i w ten sposób niejednokrotnie blokady zostają uchylone. Jeśli potrzebujesz wzoru związanego z tym, jak sądy orzekają na korzyść kantorów kryptowalut – napisz do mnie. Dokonam analizy Twojej sytuacji prawnej, a także udostępnie Ci wszystkie konieczne materiały. Zapraszam do kontaktu!
Autor: Maciej Grzegorczyk
