Regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) stają się w pewnym stopniu coraz bardziej restrykcyjne. Przykładem będą m.in. nowe przesłanki odnośnie do możliwości nałożenia kary administracyjnej, o których przeczytasz w moim poprzednim wpisie pod tym linkiem. Nie inaczej jest również na szczeblu ponadnarodowym. W ramach Unii Europejskiej (UE) funkcjonują bowiem czarna i szara lista państw, które nie współpracują z UE w tym zakresie lub też wykonują swoje zobowiązania w sposób niepełny. Gdzie można znaleźć takie listy? Więcej na ten temat dowiesz się właśnie w tym artykule.
W ramach jurysdykcji ponadnarodowej UE obowiązują wspomniane: czarna lista i szara lista. Określają one w dużym uproszczeniu sposób współpracy poszczególnych krajów z organami Unii Europejskiej. Czarna lista i szara lista znajduje się pod adresem: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/. Państwa na czarno nie współpracują z Unią Europejską, a państwa na szaro znajdują się pod obserwacją UE lub mają zobowiązania wykonane w sposób niepełny. Jeśli chcesz dokładniej przyjrzeć się poszczególnym punktom na mapie, poniżej umieszczam przykład, w jaki sposób to wygląda:
Zanim zdecydujesz się na rejestrację spółki w celu przeprowadzenia tokenizacji, warto zapoznać się z obiema listami. Nie każda jurysdykcja okazuje się korzystna. Dla przykładu Brytyjskie Wyspy Dziewicze są w świecie krypto dość popularne. Z perspektywy przepisów jednak i czarnej listy, stanowią bardzo mało opłacalny wybór dla polskich rezydentów zarówno, jeśli chodzi o przeprowadzanie transakcji, jak i zakładanie działalności pod kątem zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jakikolwiek związek z krajami na tej liście prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia kontroli, o których możesz przeczytać więcej w artykule pod tym linkiem.
Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?
Trzeba mieć na uwadze, że Polska posiada w tym zakresie osobną czarną listę, która została również w ostatnim czasie zaktualizowana m.in. obwieszczeniem Ministra Finansów z 14 października 2022 r. Końcem ubiegłego roku na taką listę trafiły:
W takim razie napisz do mnie wiadomość. W mailu warto umieścić opis swojego pomysłu, poszczególne cechy Twojego docelowego tokena i wszelkie szczegóły, które pomogą mi zapoznać się z jego konceptem. Możemy również umówić się na spotkanie i omówić wszystko krok po kroku. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do tego, gdzie przeprowadzić emisję swojego tokena, prowadzę współpracę z szerokim spektrum podmiotów z branży aktywów cyfrowych. Pozwól, że doradzę Ci i wspólnie wypracujemy możliwie najlepsze rozwiązanie dla Twojego pomysłu.
Autor: Maciej Grzegorczyk
