Regularnie otrzymuję zgłoszenia od osób, które mają problem z wypłatą środków związanych z platformami inwestycyjnymi. Takie sytuacje są przykładem klasycznego oszustwa przy kryptowalutach. Omówiłem ten temat dokładniej w ramach wpisie dostępnego pod tym linkiem. Niestety oszuści wykorzystują również inne metody, aby wyłudzić kapitał od mniej doświadczonych inwestorów. Zanim zdecydujesz się lokować go w ramach wirtualnych aktywów – warto dokładnie zweryfikować swojego kontrahenta. Dodatkowo dobrze jest też znać sposoby, które stosowane są przez poszczególne SCAMY funkcjonujące na rynku. W materiale dostępnym w poniższym odnośniku, znajduje się Youtube Shorts dotyczący jednego z takich przypadków. Więcej informacji z kolei znajdziesz właśnie w tym artykule.
W tym aspekcie przytoczę sprawę z materiału znajdującego się w powyższym Shorts. Przy każdej transakcji na kryptowalutach podstawą bezpieczeństwa jest zachowanie ostrożności i uważne sprawdzanie każdego szczegółu. W ramach wymienionego przykładu, transakcja wydawała się rzetelna, została przeprowadzona poprawnie, jednak kontrahent skontaktował się w jej następstwie, aby zrealizować kolejną. Warunkiem była jednak weryfikacja walletu przez AML Crypto pod kątem legalności środków i prania brudnych pieniędzy. Strona jak najbardziej istnieje, jednak link podesłany przez kontrahenta był zmieniony i zapewniał mu approval do portfela. Oznaczało to dostęp do wszystkich kryptowalut dostępnych na wallet.
Szukasz wskazówek istotnych, z perspektywy Twojego biznesu?
Oszuści działają na różne sposoby. Polegają one głównie na manipulacji i wykorzystywaniu braku świadomości inwestorów. Platformy internetowe to jedno. Natomiast niejednokrotnie zastosowanie znajduje też oprogramowanie, takie jak AnyDesk. Umożliwia ono zdalne sterowanie systemem operacyjnym za pośrednictwem sieci. Trzeba podkreślić, że takie narzędzie jest bezpłatne i przeznaczone głównie do użytku prywatnego. Oznacza to, że każdy może je również wykorzystać w celu oszustwa.
Ponadto specjaliści obsługujący poszczególne SCAMY potrafią również przekonać do udostępnienia rachunku bankowego, szczególnie jeśli przedstawią atrakcyjną wizję zysku. Często kontaktują się z potencjalnymi inwestorami poprzez telefony lub podszywają się pod brokerów. Podczas rozmowy lub czatu przedstawiają szczegółowo, w jaki sposób pieniądze zostaną zainwestowane, jakie są przewidywane zyski oraz kiedy można spodziewać się pierwszych rezultatów transakcji. Taka prezentacja może skłonić osoby do zastanowienia się nad inwestycją. Przykładem są też brokerzy kontaktujący się przez komunikatory takie jak m.in. Telegram. Warto więc zawsze zachować zdrowy rozsądek i dokładnie zbadać platformę inwestycyjną oraz osoby, z którymi się kontaktujesz. Zrób to, zanim podejmiesz się jakiekolwiek decyzje o wpłacie środków.
W przypadku utraty środków w wyniku SCAMu, do tej pory podchodziłem do tego problemu z perspektywy prawniczej. Typową procedurą było wysłanie wezwania i złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jednak skuteczność takich działań jest po prostu niska. Warto więc przyjrzeć się tej sprawie również z technicznego punktu widzenia.
Jeśli zainwestowałeś swoje środki fiducjarne i zakupiłeś kryptowaluty, które natychmiast trafiły na portfel przestępców, to następnie pewnie zostały przesłane na giełdę kryptowalut. Istnieje kilka kroków, które można podjąć m.in. skontaktować się np. z Binance i opisać sytuację, w której się znalazłeś. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule dostępnym pod tym linkiem.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa i masz trudności z odzyskaniem swoich środków, proponuję kontakt mailowy. Prowadzimy sprawy w imieniu naszych klientów, jednak konieczne jest spełnienie kilku istotnych szczegółów, które znajdziesz tutaj. Jeśli masz wątpliwości lub nie wiesz, jak podjąć odpowiednie kroki – możesz skontaktować się ze mną. Pomogę Ci przejść przez wszystkie procedury i wypełnić konieczne formalności w Twoim imieniu. Dodatkowo zaoferuje Ci kompleksową obsługę prawną.
Autor: Maciej Grzegorczyk
