AML

Regularnie staram się tworzyć materiały w ramach serii przeglądów najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących rynku kryptowalut. Przyglądam się praktyce organów w obszarze kopania, obrotu i rozliczania kosztów walut wirtualnych.Więcej »

Polska ustawa o rynku kryptoaktywów została uchwalona przez Sejm i obecnie oczekuje na decyzję Prezydenta. Niezależnie od dalszego biegu procesu legislacyjnego, przedsiębiorcy działający w sektorze usług kryptowalutowych mogą już dziś dostrzecWięcej »

Przedsiębiorcy od zawsze martwią się o kwestie kontroli ze strony organów podatkowych. Nawet jeśli firma dba o transparentność oraz wypełnia swoje zobowiązania to nadal istnieje obawa o pytania, które może zadać UrządWięcej »

Kontrole to regularny temat zapytań kierowanych w moją stronę przez szerokie spektrum klientów. Często otrzymuję wiele pytań dotyczących kontroli celno-skarbowych w przypadku kryptowalut i czy rzeczywiście mają one miejsce. Warto zdawaćWięcej »

Wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie AML stanowi podstawę do prowadzenia działalości na rynku kryptowalutowym. Ochrona przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu to nie tylko wymóg regulacyjny ze strony GIIF, ale także konieczność z perspektywy możliwejWięcej »

Przepisy związane z AML stają się w ostatnim czasie coraz bardziej powszechnie stosowane. Dotyczą m.in. instytucji obowiązanych w zakres, w których wchodzą w dużym uproszczeniu podmioty związane z kryptowalutami. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniuWięcej »

Praktycznie każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w ramach branży kryptowalut – musi liczyć się z możliwością kontroli. Na czym ona polega i jak wygląda? Zagadnieniu poświęciłem już kilka moich poprzednich wpisów,Więcej »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest ściśle związane z branżą kryptowalut. Regularnie właśnie z tego powodu otoczenie prawne tego zagadnienia stanowi temat moich artykułów. Przykładem jest wpis dotyczącyWięcej »

Tematyka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi poruszana była już wielokrotnie w ramach moich artykułów. Należy mieć na uwadze, że nie bez powodu, gdyż w 2022 r. mieliśmy łącznie 25 kontroli ze strony Urzędów Celno-SkarbowychWięcej »

Kryptowaluty od dłuższego czasu stanowią istotny element rynku finansowego nie tylko na świecie, ale również w Polsce. To właśnie z tego względu dostrzegalna jest wyższa tendencja działań legislacyjnych na terenie Unii Europejskiej i duże zainteresowanieWięcej »