GIIF. GIIF AML. Odstąpienie do kary GIIF. Kara GIIF. kontrola GIIF. Kontrola UCS. Kontrola Urząd Celno-Skarbowy.

GIIF odstępuje od kary

25 marca 2023

Praktycznie każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w ramach branży kryptowalut – musi liczyć się z możliwością kontroli. Na czym ona polega i jak wygląda? Zagadnieniu poświęciłem już kilka moich poprzednich wpisów,Więcej »

Sprawdzanie list sankcyjnych. Darmowe sprawdzanie list sankcyjnych. Darmowe sprawdzanie listy sankcyjnych kryptowaluty. Jak sprawdzić listy sankcyjne. Listy sankcyjne. AML.

Darmowe sprawdzanie list sankcyjnych

19 marca 2023

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest ściśle związane z branżą kryptowalut. Regularnie właśnie z tego powodu otoczenie prawne tego zagadnienia stanowi temat moich artykułów. Przykładem jest wpis dotyczącyWięcej »

Dokumentacja aml. Procedura aml. Procedura wewnętrzna aml. Procedura wewnętrzna przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ocena ryzyka aml.

Dokumentacja AML

9 marca 2023

Tematyka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi poruszana była już wielokrotnie w ramach moich artykułów. Należy mieć na uwadze, że nie bez powodu, gdyż w 2022 r. mieliśmy łącznie 25 kontroli ze strony Urzędów Celno-SkarbowychWięcej »

Ocena ryzyka AML. Ocena ryzyka. Ocena ryzyka dokumentacja AML. Ocena ryzyka AML dokument.

AML – trzeba mieć ocenę ryzyka jako dokument

15 lutego 2023

Kryptowaluty od dłuższego czasu stanowią istotny element rynku finansowego nie tylko na świecie, ale również w Polsce. To właśnie z tego względu dostrzegalna jest wyższa tendencja działań legislacyjnych na terenie Unii Europejskiej i duże zainteresowanieWięcej »

Badanie źródła pochodzenia środków. Źródło pochodzenia środków. Źródło pochodzenia środków AML. Badanie Źródło pochodzenia środków AML.

AML – badanie źródła pochodzenia środków

14 lutego 2023

Wedle art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w ramach środków bezpieczeństwa finansowego – instytucja może przeprowadzićWięcej »

Przesłuchanie AML. Kontrola AML. Przesłuchanie kontrola AML. Jak wygląda przesłuchanie przy kontroli AML?

Przesłuchanie przy kontroli AML

23 grudnia 2022

Instytucje obowiązane charakteryzują się koniecznością spełnienia szeregu obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Oznacza to, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma prawo dokonać weryfikacji realizacjiWięcej »

KryptoAML. Szkolenie z kryptowalut?

KryptoAML – szkolenie z zakresu walut wirtualnych cz. 3

18 października 2022

Na przestrzeni ostatnich kilku lat kryptowaluty stały się jednym z popularniejszych kierunków inwestycyjnych. Wobec tego z uwagi na zwiększające się z każdym rokiem zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem działalności w branży kryptowalutowej –Więcej »

KryptoAML. Szkolenie z kryptowalut?

KryptoAML – szkolenie z zakresu walut wirtualnych cz. 2

25 września 2022

Kryptowaluty cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na przestrzeni kilku ostatnich lat stały się istotnym elementem rynku finansowego. Znaczna liczba podmiotów, jak i pojedynczych przedsiębiorców decyduje się, aby przynajmniejWięcej »

Kontrole kryptowalut. GIIF kryptowaluty. Ile będzie kontroli przeprowadzanych przez organy w branży kryptowalut? GIIF 2022 kontrole. GIIF kontrole 2022 branża kryptowalut.

Ile będzie kontroli z zakresu AML w 2022 roku?

26 sierpnia 2022

Obecnie kryptowaluty to niezwykle istotny element rynku finansowego. Znaczna część moich klientów działa z tego względu w branży aktywów cyfrowych świadcząc usługi lub po prostu sprzedając i kupując krypto. Przedsiębiorcy należącyWięcej »

Oprogramowanie AML. Procedury AML. AML giełdy. AML kantory. AML kantor kryptowalut. AML giełda kryptowalut.

Czy giełdy i kantory muszą używać oprogramowania AML?

8 kwietnia 2022

Każdy kto chce wpisać się do Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Czy konieczne jest jednak wykorzystywanie dodatkowo dedykowanego oprogramowania, które pozwala precyzyjniejWięcej »