AML

Kontrole to regularny temat zapytań kierowanych w moją stronę przez szerokie spektrum klientów. Często otrzymuję wiele pytań dotyczących kontroli celno-skarbowych w przypadku kryptowalut i czy rzeczywiście mają one miejsce. Warto zdawaćWięcej »

Wprowadzenie odpowiednich procedur w zakresie AML stanowi podstawę do prowadzenia działalości na rynku kryptowalutowym. Ochrona przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu to nie tylko wymóg regulacyjny ze strony GIIF, ale także konieczność z perspektywy możliwejWięcej »

Przepisy związane z AML stają się w ostatnim czasie coraz bardziej powszechnie stosowane. Dotyczą m.in. instytucji obowiązanych w zakres, w których wchodzą w dużym uproszczeniu podmioty związane z kryptowalutami. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniuWięcej »

Praktycznie każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w ramach branży kryptowalut – musi liczyć się z możliwością kontroli. Na czym ona polega i jak wygląda? Zagadnieniu poświęciłem już kilka moich poprzednich wpisów,Więcej »

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest ściśle związane z branżą kryptowalut. Regularnie właśnie z tego powodu otoczenie prawne tego zagadnienia stanowi temat moich artykułów. Przykładem jest wpis dotyczącyWięcej »

Tematyka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi poruszana była już wielokrotnie w ramach moich artykułów. Należy mieć na uwadze, że nie bez powodu, gdyż w 2022 r. mieliśmy łącznie 25 kontroli ze strony Urzędów Celno-SkarbowychWięcej »

Kryptowaluty od dłuższego czasu stanowią istotny element rynku finansowego nie tylko na świecie, ale również w Polsce. To właśnie z tego względu dostrzegalna jest wyższa tendencja działań legislacyjnych na terenie Unii Europejskiej i duże zainteresowanieWięcej »

Wedle art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, w ramach środków bezpieczeństwa finansowego – instytucja może przeprowadzićWięcej »

Instytucje obowiązane charakteryzują się koniecznością spełnienia szeregu obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Oznacza to, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej ma prawo dokonać weryfikacji realizacjiWięcej »

Na przestrzeni ostatnich kilku lat kryptowaluty stały się jednym z popularniejszych kierunków inwestycyjnych. Wobec tego z uwagi na zwiększające się z każdym rokiem zainteresowanie przedsiębiorców prowadzeniem działalności w branży kryptowalutowej –Więcej »